Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi bertugas untuk membantu Dewan Komisaris dalam melakukan tinjauan dan pembaruan kebijakan yang berkaitan dengan nominasi dan remunerasi Direksi, Tim Manajemen, dan karyawan, serta memberikan masukan terkait pelaksanaannya.

a. Struktur dan Keanggotaan

Sebagaimana ditentukan oleh Peraturan OJK No. 34 POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi. Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri dari satu Komisaris Independen sebagai Ketua, satu Komisaris sebagai anggota, dan satu Komisaris Independen sebagai anggota.

Per tanggal 10 September 2021, komposisi Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

Nama Posisi Dasar Hukum Pengangkatan Masa Jabatan
 Bianca Cheo Hui Hsin 

 Ketua

(Komisaris Independen)

 SK Dekom 

No. 02/Dekom-MDS/IX/2021 tanggal 10 September 2021

 2021-2024
 Andy Adhiwana  Anggota (Komisaris)  

SK Dekom 

No. 02/Dekom-MDS/IX/2021 tanggal 10 September 2021

 2021-2024
 David Fernando Audy   Anggota (Komisaris Independen)  

SK Dekom 

No. 02/Dekom-MDS/IX/2021 tanggal 10 September 2021

 2021-2024

 

b. Tugas dan Tanggung Jawab 

Sebagaimana dinyatakan dalam Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi tanggal 1 Desember 2015, adapun tugas Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

1. Terkait dengan fungsi nominasi:

a. Untuk menjalankan prosedur berikut ini:

1) Mempersiapkan proses pencalonan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris

2) Menyusun kebijakan dan kriteria yang diperlukan untuk proses nominasi calon aggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris;

3) Membantu Dewan Komisaris mengevaluasi kinerja Direksi dan/atau Dewan Komisaris;

4) Mempersiapkan program pengembangan kompetensi bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan

5) Mengkaji dan mengusulkan kandidat yang memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris, yang kemudian akan diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai hal-hal berikut:

1) Komposisi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;

2) Kebijakan dan kriteria yang diperlukan dalam proses nominasi;

3) Kebijakan penilaian kinerja terhadap anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

c. Membantu Dewan Komisaris dalam menilai kinerja anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris berdasarkan kriteria yang telah disepakati;

d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kompetensi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan

e. Mengusulkan calon yang memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk kemudian diserahkan dalam RUPS.

 

2. Terkait dengan proses remunerasi:

a. Untuk melaksanakan prosedur berikut ini:

1) Mempersiapkan struktur remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;

2) Menyusun kebijakan tentang remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;

3) Menghitung jumlah remunerasi untuk anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai hal-hal berikut:

1) Struktur remunerasi;

2) Kebijakan remunerasi; dan

3) Jumlah remunerasi.

c. Membantu Dewan Komisaris dalam menilai kesesuaian antara kinerja dan remunerasi yang diterima oleh masing-masing anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;

d. Dalam merekomendasikan kebijakan remunerasi, Komite Nominasi dan Remunerasi harus dapat mempertimbangkan setidaknya suatu susunan yang didasarkan pada kinerja kerja, daya saing pasar, dan kapasitas keuangan Perseroan.