Sekretaris Perusahaan Matahari merupakan penghubung Perseroan dengan otoritas jasa keuangan, investor, analis dan masyarakat, yang bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan Perseroan kepada peraturan-peraturan yang berlaku serta kepada prinsip tata kelola Perusahan yang baik.

Sekretaris Perusahaan adalah Miranti Hadisusilo, yang diangkat pada tanggal 15 Oktober 2010 sesuai Keputusan Direksi PT Matahari Department Store Tbk 103/MDS/X/2010 mengenai Pengangkatan Sekretaris Perusahaan. Profil singkat Sekretaris Perusahaan dapat ditemukan di halaman 315 laporan tahunan ini.

Pada tanggal 8 Desember 2014, OJK mengeluarkan peraturan baru, yakni Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 mengenai Sekretaris Perusahaan. Pengangkatan, peran, dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan Matahari sepenuhnya tunduk pada peraturan baru tersebut.

Tugas dan Tanggung Jawab

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 dan peraturan Perseroan, tugas Sekretaris Perusahaan meliputi:

a. Mengikuti perkembangan pasar modal, terutama perubahan pada hukum dan peraturan;
b. Memberikan saran kepada Direksi tentang kepatuhan pada ketentuan UU no. 8/1995 tentang
     Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya;
c. Bertindak sebagai perantara antara Perseroan, OJK dan masyarakat untuk mengungkapkan informasi
     yang relevan dengan status Perseroan sebagai Perseroan publik (seperti informasi mengenai kinerja
     dan kegiatan operasional Perseroan);
d. Memfasilitasi pencatatan dan penyimpanan notulensi rapat pemegang saham dan rapat dewan; serta
     mengirimkan semua laporan yang dipersyaratkan bagi Perseroan publik kepada otoritas yang relevan
     seperti laporan kuartalan, laporan manajemen dan laporan tahunan.

Program dan Implementasi

Kegiatan Sekretaris Perusahaan tahun 2015 termasuk berikut ini:

1. Menghubungkan antara Perseroan dengan otoritas jasa keuangan, investor, analis dan masyarakat
    umum serta bertanggung jawab untuk persiapan dan diseminasi informasi material kepada
    pihak-pihak tersebut;
2. Menjaga hubungan baik dengan pemangku kepentingan eksternal dan memastikan pengungkapan
    informasi mengenai kinerja, operasi dan hal lain menyangkut Matahari yang tepat waktu;
3. Memfasilitasi pencatatan, diseminasi dan penyimpanan notulensi rapat-rapat Dewan Komisaris;
    Direksi dan Tim Manajemen;
4. Mengkoordinasikan Rapat Umum Pemegang Saham;
5. Menyerahkan 137 laporan wajib ke otoritas yang relevan, termasuk Laporan Kuartalan,
    Laporan Manajemen dan Laporan Tahunan; dan
6. Mengkoordinasi pencairan dana untuk program Tanggung Jawab Sosial Perseroan.